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被央行重罚后 汇潮支付被曝为714高炮等平台提供

时间:2019-05-24

  

被央行重罚后 汇潮支付被曝为714高炮等平台提供服务

  综上,中国人民银行上海分行对汇潮支付有限公司处以合计人民币630万元罚款。

  近日,据央行上海分行发布行政处罚公示,汇潮支付有限公司因违反多项规定,合计被罚630万元。

  据聚投诉相关信息显示,汇潮支付今年以来因为疑涉高利贷现金贷平台、疑涉非法彩票平台提供支付通道屡被投诉。

  汇潮支付未按照规定报送可疑交易报告, 根据《中华人民共和国反洗钱法》第三十二条第(三)项规定,中国人民银行上海分行对其处以人民币130万元罚款。

  据公开资料显示,汇潮支付于2012年6月取得中国人民银行颁发的《支付业务许可证》,业务类型为互联网支付。目前成功续展后,汇潮支付牌照有效期至2022年6月份。2015年底获批可开展跨境人民币支付业务。

  汇潮支付与身份不明的客户进行交易,根据《中华人民共和国反洗钱法》第三十二条第(四)项规定,中国人民银行上海分行对其处以人民币200万元罚款。

  2017年7月1日至2018年6月30日期间,汇潮支付未按照规定履行客户身份识别义务,根据《中华人民共和国反洗钱法》第三十二条第(一)项规定,中国人民银行上海分行对其处以人民币200万元罚款。

  近年来,银行卡盗刷、信用卡纠纷、暴力催债、保险理赔难等问题层出不穷,金融消费者维权举步维艰,新浪金融曝光台将履行媒体监督职责,帮助消费者解决金融纠纷。

  而近日多家支付机构陷“举报门”,多名投资人近日表示,他们参与投资的多个平台最后发现是虚拟货币、网络博彩和其它非法外汇等部分违规违法平台,而不少支付机构还为这些平台提供支付结算业务,众多投资人要求支付企业查封账号并冻结商户资金,这些支付机构中就有汇潮支付的身影。

  汇潮支付未按照规定保存客户身份资料, 根据《中华人民共和国反洗钱法》第三十二条第(二)项规定,中国人民银行上海分行对其处以人民币100万元罚款。

  此外,去年11月,汇潮支付还曾因逃避缴纳税款被国家税务总局上海市税务局第二稽查局做出行政处罚,稽查检查税务处理税款167.5万元及罚款83.8元。

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